Министерство юстиции США начало проверку ряда банков, которых подозревают в помощи российским бизнесменам, попавшим под санкции. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, Вашингтон подозревает несколько кредитных организаций, включая швейцарские Credit Suisse и UBS, в том, что они нарушили ряд законов, предусматривающих ограничения в отношении россиян.
В частности, у США есть подозрения, что служба безопасности банков недостаточно хорошо проверяла олигархов, которые попали под санкции. Таким образом, предприниматели из России могли обойти некоторые меры. Выявлением и заморозкой собственности российских бизнесменов, которая, предположительно, была приобретена незаконным путем, занимается подразделение Минюста США – KleptoCapture Task Force. В том случае, если американские юристы найдут доказательства причастности к уклонению россиян от санкций, швейцарским банкам грозит серьезный штраф.
Свежие комментарии