Китайские банки блокируют счета российских компаний, юридический адрес которых совпадает с данными подсанкционных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР. Такие банки как Chouzhou Commercial и Bank of China начали блокировать счета компаний, не находящихся под ограничениями, в том числе зарегистрированные в Гонконге, Турции и России.
Поводом послужили адреса, совпадающие с данными санкционных лиц. Дело в том, что банки автоматизируют проверку своих клиентов в связи с необходимостью соблюдения санкционных правил, которые требуют тщательного мониторинга информации о клиентах. Если компания зарегистрирована по одному адресу с санкционным лицом, это считается сигналом для дополнительной проверки. Для того чтобы снять блокировку, компаниям нужно сменить адрес регистрации. Но это не всегда возможно или коммерчески обоснованно, особенно если у организации есть связь с санкционным лицом. Банки могут потребовать дополнительные доказательства, что компания не имеет отношения к санкциям, а процедура проверки может занять много времени.
Свежие комментарии