Российские банки не допустили вывод в тень более 50 млрд рублей. В этом кредитным организациям помогла антиотмывочная платформа ЦБ РФ «Знай своего клиента». «За последние несколько месяцев в результате реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля с использованием информации из платформы «Знай своего клиента» кредитным организациям удалось предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей», – рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Сервис работает в России с 1 июля. В нем юрлица и индивидуальные предприниматели разделяются по принципу светофора: зеленый цвет – для клиентов, не вызывающих подозрений, красный – для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый – это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента, пишет агентство «Прайм». Со временем работа сервиса совершенствуется, так за время функционирования платформы количество отказов в проведении операций для «зеленых» клиентов уменьшилось более чем на 30%, при этом в отношении клиентов высокого уровня риска количество отказов увеличилось в четыре раза.
Свежие комментарии