Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан. Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности. Подозрительные операции будут приостанавливаться на срок до десяти дней, сообщило ведомство.

Эта мера в том числе позволит бороться с незаконной деятельностью дропперов – лиц, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли вывести туда похищенные деньги. Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд ранее сообщал в интервью РБК, что финансовая разведка не намерена использовать новое право для массовых блокировок переводов. Он заверил, что каждое решение о блокировке «будет скрупулезно выверенным».