В Челябинской области резко выросло число выявленных фактов отмывания денег. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за 10 месяцев 2024 года число участников теневой сферы, занятой в легализации денег, выросло 722,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, более чем на 10% возросло количество установленных фактов незаконного образования юридического лица. «Если вам предлагают зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, а также открыть расчетные счета с целью передачи сведений третьим лицам, следует понимать, что за указанные действия существует уголовная ответственность», – предупреждают полицейские. Санкции, в зависимости от преступления и его тяжести, предусматривают штрафы до 500 тысяч и 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на сроки до трех, пяти и семи лет.
Свежие комментарии