На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

324 подписчика

Свежие комментарии

  • Иван Вакула
    Апрашка и от Матвиенко и от Беглова ушла и продолжает жить по своим, бандитским законам, а эти проверки, как с козла ...Полиция проверила...
  • Ваша Светлость
    "Сенатор Андрей Клишас считает..." Еще один "счетовод... Да не должно быть в России никаких диаспор, которые по сути ...Сенатор Клишас: д...
  • Evgeni Velesik
    И я туда же – Су-34. Понятно, что основа Су-34, 35 - это Су-27.В Нижегородской о...

Два банкира-нелегала предстанут перед судом в Челябинске

Челябинцы, заработавшие на незаконной банковской деятельности больше семи миллионов рублей, предстанут перед судом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела по признакам незаконной банковской деятельности, нелегального образования юридического лица, а также неправомерного оборота средств платежей.

Двух южноуральцев 36 и 34 лет задержали оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка. Челябинцы, не имея соответствующей лицензии, занимались кассовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, заработав таким образом более 7 миллионов рублей. В ходе расследования полицейские изучили деятельность 30 фирм, подконтрольных фигурантам. Для этого им пришлось рассмотреть 200 выписок по движению денежных средств по расчетным счетам, допросить 30 номинальных руководителей организаций и провести бухгалтерскую экспертизу по возглавлявшимся ими компаниям. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

 

Ссылка на первоисточник
наверх