В Карачаево-Черкессии правоохранители выявили схему вывода за рубеж свыше трех миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники, занимаясь оптовой торговлей текстильным волокном, заключили контракты с компаниями из семи стран мира на поставки пряжи и оборудования на пять миллиардов рублей.
Однако товары на общую сумму в 3,5 миллиарда рублей так и не были ввезены в Россию, а денежные средства – не возвращены. Следователи возбудили уголовные дела по ст. 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России») и 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ. «Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске», – отметила Волк.
Свежие комментарии