Казахстанские банки увеличили сроки проведения платежей российских компаний, теперь они могут достигать двух месяцев. Кредитные организации продолжают усиливать комплаенс из-за риска вторичных санкций. К ноябрю 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем текущего года и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев, пишет РБК.
Причиной этого стала более строгая проверка документов и усиленные комплаенс-требования со стороны банков, которые запрашивают дополнительные сведения о компаниях и сделках. Кроме того, ужесточение проверок связано с санкциями и требованиями по борьбе с отмыванием денег. Казахстан, соседствуя с Россией, подвергается внешнему давлению и стремится минимизировать риски нарушения санкционного режима. Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит банкам серьезными репутационными потерями. Юристы и представители компаний подтвердили увеличение сроков, а также ужесточение требований по подтверждению отсутствия товаров из санкционного списка. В результате, некоторые предприятия временно отказываются от использования услуг казахстанских банков.
Свежие комментарии